X科技发展企业流程体系文件.docx

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1、陕西大浩科技发展有限公司流程体条文件（第一部分）基本管理管控管控规程中四房罐产重管理咨询的丸事与导者三Ol咨i（山国）有限公司g11dCOnwEcizJ%1.td37131928333843454648基本管理管控管控规程（一）房地产相关相关项目开发主流程流程名称：房地产开发业务主流程（一）企业战略管理管控管控办法流程名称：企业战略管理管控管控流程（三）品牌管理管控管控办法流程名称：品牌管理管控管控流程（四）相关相关项目运营管理管控管控办法流程名称：相关相关项目运营管理管控管控流程相关相关项目运营管理管控管控目标偏差原因分析与纠正、预防措施表（五）经营风险预警与控制管理管控管控规程流程名称：相

2、关相关项目经营风险预警与控制管理管控管控流程（六）管理管控管控评审规程流程名称：管理管控管控评审流程管理管控管控评审实施相关相关计划管理管控管控评审会议记录表管理管控管控评审报告管理管控管控评审改进措施验证单管理管控管控体系文件修改建议表基本管理管控管控规程1、基本管理管控管控规程是企业管理管控管控的经营层面的基本制度。加强企业基本管理管控管控有利于相关工作的规范化、标准化，有利于提高员工的积极性和创造性，有利于公司经营相关相关计划和质量目标的实行。2、本部分合适的合适的内容包括相关相关项目开发主流程、战略管理管控管控、品牌管理管控管控、相关相关项目组织管理管控管控、相关相关项目运营管理管控管

3、控、经营风险预警与控制、管理管控管控评审等相关制度和规程。3、公司遵循的基本管理管控管控理念是：预防为主，持续发展。4、公司各部门严格执行基本管理管控管控规章制度，并提出改进意见和建议。5、本手册为公司受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理管控管控的所有相关事宜由综合管理管控管控部统一负责，未经董事长、总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合管理管控管控部，办理核收登记。手册持有者：董事长总经理副总经理、总工（4）各职能部门经理（5）档案管理管控管控员（存档）（一）房地产相关相关项目开发主流程流程名称：房地产开发业务主流程流程编号：1.C-（

4、H房地产开发业务主流程，皆得粕皿宫彳hl决策层财务部综合管理部预采部工程部营销部物业公司（开始）*收集、土地项目信息，进行土地市场调查、分析正万茄1晟松最效益分析资组织编制项11初步可行性分析报告I参与编制参与编制参与编制I审核项目建议书、可行性研究报告，形成革事会决议向董事会提交投资建议书、可行性研究报告：选择M当时资栗电进行融资-组织编制或委托编制可行性研究报告;办理立项备案手续：取得切疥许可证进柠场百王将成本分析支付招拍挂保证金、土地出让金、征地拆迁费用参与土地招拍挂，取得成交确认书：办理土地确权登记手续：签定国有土地使用权出让合同配合政府拆迁主管部门进行拆迁、三（七）通一平工作申报规划

5、要点，办理建设用地规划许可证IaJ决策层财务部综合管理部预采部工程部营销部物业公司招标领导小组监三督设计类供方招！标过程，确定中三标单位；答署委I托合同参与各类设计方：案评审办理国有土地使用权证办理建设工程规划许可证组织勘察、规划设计单位招标参与各类设计方案评审组织项目概念设计、规划设计与会审组织扩初设计与会审参与各类设计方案评审招标领导小组监督设计类供方招标过程，确定中标单位；答署承发包合同、监理委托合同、材料设备采购合同支付报批报建于续、委托设计等费用办理施工报批报建手续，缴纳费用，办理建设工程施工许可证审核招标文件参与各类设计方案评审进行项目营销策划参与各类设计方：案评审WO翩H皿目，用

6、郎盒甜雪蜃卬需决策层财务部综合管理部预采部工程部营销部物业公司支付配套费用招标领导小组监督营销类供方招标过程，确定中标单位:签署销售代理（如有需要）、广告代理、物业管理等合同组织营销类供方招标组织各相关单位入场，进行开工准备、图纸会审i进行合同管理，监1督合同履行情况参与重大设计变更评审，协调设计单位进行设计变更，对项目进行技术支持办理销笆（预售）许可证组织施工售理利供参与设计变更和答证评审，审核工程员和预算审核竣工决算，安i持外部审讨，办理款项结算事宜质量、进度、安全和成本控制I组织广告宣传和各种促销活动，进行预售工作参与竣工验收:负费项目造价控i制,审核预结算，签署付款意见组织物业交接验收

7、代表客户樨出验收意见组织阶段性验收、竣工验收，整理竣工资料；初审竣工结算IUJ网协冷，.乂房，协助客户办理入住手续，银行按揭手续；办I理房产证收取定金和各期房款；偿还银行贷款本息I组织保修期内维修工作,签署保证金支付意见I监督、检杳物业管理情况组织项目后评价参与项目后评价参与项目后评价参与项目后评价参与项目后评价参与项目后评价参与项目后评价（结束）（二）企业战略管理管控管控办法第一章总则第一条为了实现公司健康、持续的发展，增强公司核心竞争力，保证公司战略的有效实施，促进战略目标的实现，制定本办法。第二条战略管理管控管控主要是制定战略规划，并将战略目标层层分解，进行战略实施规划、战略执行管理管控

8、管控与监测、评价与调整的过程。第三条适用范围：本管理管控管控办法适用于公司战略管理管控管控。第二章职责分工第四条公司董事会确定公司战略发展目标；审批公司战略发展规划；审批公司战略实施评价报告。第五条在公司董事会领导下，公司总经理办公会负责审核公司战略发展目标、公司发展规划的组织实施、战略的执行管理管控管控与监测、审核公司战略评估报告。第六条各部门负责战略的具体推进工作，其中：（一）综合管理管控管控部负责公司战略管理管控管控的组织策划工作，及组织战略的研究、筹划、实施与评价工作；（二）预采部、工程部负责公司业务发展战略研究、筹划和实施管理管控管控工作；（三）营销部负责公司产品品牌战略的研究、筹划

9、、实施管理管控管控工作；（四）财务部负责公司资本战略的研究、筹划和实施管理管控管控工作；第三章战略实施管理管控管控细则第七条确定公司战略目标(一)由综合管理管控管控部组织各部门进行内外部环境分析，经总经理办公会审核后提交公司董事会审议，其主要合适的合适的内容包括但不限于：1、国际、国内政治经济环境分析2、产业环境分析(市场特征、竞争态势、政策导向等)3、区域环境分析4、同行业典型企业发展分析与竞争对手分析5、自身状况分析(特点、现状、资源、能力、价值观、心态、机制等)(二)公司董事会结合当前的房地产市场的形势和趋势分析和公司确定的远景目标，提出公司战略发展目标。第八条战略实施规划(一)战略目标

10、分解1、公司战略发展目标经董事会批准后，综合管理管控管控部负责战略实施规划的组织策划工作。(1)为确保公司战略发展目标的实现，将公司发展战略规划分为各分项战略。如：业务战略、资本战略、品牌战略、组织战略；(2)按工作职责由各部门负责分项战略的研究，综合管理管控管控部负责战略的整合与评价；(3)公司战略发展规划，即各分项战略研究成果，应经公司董事会审批，公司总经理办公会负责组织实施，各部门负责具体推进和实施工作，(4)按公司战略发展目标和规划，综合管理管控管控部组织各部门规划3-5年度公司中长期经营目标，包含在开发相关相关项目、拟获取相关相关项目的经营开发目标规划等。(5)公司中长期经营目标经公

11、司董事会审批后，由总经理办公会组织实施，将中长期经营目标分解为公司年度综合相关相关计划指标。（二）公司采用“平衡计分卡”方法将战略目标分解为年度经营指标，并进一步分解成某一方面的具体目标和具体任务，同时在时间上把长期目标分解成阶段性的具体目标和具体任务。战略目标的分解应自上而下，逐层分解，形成各部门、各相关相关项目的子目标，直至基层目标。第九条建立战略管理管控管控执行监测系统，有利于保障企业战略目标的实现。（一）公司战略执行管理管控管控与监测，应建立完善的目标体系，通过公司全面预算体系和综合相关相关计划指标等方式，实现执行的有效性、分析与监测的动态性，达到促进公司资源整合、优化公司价值链的目的

12、，详见公司全面预算管理管控管控制度、绩效考核管理管控管控制度、相关相关计划管理管控管控办法。（二）采用公司全面预算体系和综合相关相关计划指标等方式的目的是落实战略规划，它在执行系统中起到一个驱动的作用。（三）根据公司人力资源管理管控管控制度明确公司所需的关键岗位；设定关键岗位工作职务权限，明确部门岗位设置，明确各个岗位的考核指标，通过制度化明确双方的责任和义务。（四）监测系统的目的是要做到以科学方法管理管控管控企业，做到事前管理管控管控。（五）执行结果的考核与薪酬挂钩详见绩效考核管理管控管控制度。第十条战略评价与调整：（一）战略的评价程序1、每年年度预算执行分析完毕后，综合管理管控管控部负责公

13、司战略实施评价的组织策划工作，组织各职能部门完成公司战略实施评价报告。2、公司总经理工作会议对公司战略实施评价报告进行审核，并进行调整、修订后，提交公司董事会审议。3、公司董事会对公司战略的整体评价进行审议，并将其作为公司战略目标调整的参考，和公司下一年度综合相关相关计划指标的审议依据。（二）战略的评价标准：1、战略要有目标的一致性，企业的战略必须能保证企业战略目标的实现。2、检查战略体系的系统性、目标体系的有效性，各单项战略和目标体系、公司综合相关相关计划要相互匹配。3、战略要有环境的适应性，企业所选的战略必须和外部环境及其发展趋势相适应。4、战略资源的配套性，与公司内外资源相协调，要有利于整合公司内外部资源。第四章附则第十一条本办法由公司综合管理管控管控部负责解释。第十二条本办法自颁布之日起施行。第十三条相关流程1.C-02：企业战略管理管控管控流程流程名称：企业战略管理管控管控流程流程编号：1.C-O2企业战略管理流程陆略执行部门综合管理部战略研究咨询机构总经理办公会董事会参与制定提供数据分析制定战略规划