内部控制领导小组工作会议纪要通用模版.docx

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1、会议时间20XX年X月X日会议地点会议室主持人XXX参加对象领导小组全体人员会议主题有效防范和管控内部运营风/险，促进内部治/理水平不断提/高。会议内容一、XXX汇报本单位202X年内部控制工作情况和202X年工作计划、XX单位202X年内部控制报告二、XXX汇报了XX单位202X年风/险评估报告果。领导小组审议并通过了XX单位202X年度内部控制报告、XX单位202X年风险评估报告。会议照片会议要求一是内控要着眼于单位整体业务发展和管理需求，各业务部门共同强化内部控制建设。二是狠抓工作落实、压实责任，多部门协同，合力提升内部控制管理水平Q三是内部控制工作应当促进单位整体制度建设，推动学校制度

2、体系及时更新优化。四是管理工作提质增效要见成效，工作一年比一年实，管理一年比一年好。记录人XXX会议时间20XX年X月X日会议地点会议室主持人XXX参加对象领导小组全体人员会议主题对202X年单位内控工作进行安排部署。会议内容一、集中学习行政事业单位内部控制规范的具体要求；二、听取领导小组成员对内部控制工作的情况汇报；三、分析了目前单位内控工作存在的问题，并提出了202X年内控工作计划安排部署。会议照片会议要求一要高度重视财务工作，强化以预算为核心的财务管理体系和以资金为龙头的风/险防控体系。二要在风险梳理防范、预算指标分配、资产资金使用各环节系统性分析研判存在的风险和薄弱环节，制定整改方案及

3、具体措施。三要持续推进财务制度体系建设，进行相应修订、增补、更新，力求构建结构完整、全面的信息化内部控制管理制度体系。记录人XXX会议时间20XX年X月X日会议地点会议室主持人XXX参加对象领导小组全体人员会议主题对202X年单位内控工作进行安排部署。会议内容一、集中学习行政事业单位内部控制规范的具体要求；二、听取领导小组成员对内部控制工作的情况汇报；三、分析了目前单位内控工作存在的问题，并提出了202X年内控工作计划安排部署。会议昭片会议要求一要高度重视财务工作，强化以预算为核心的财务管理体系和风/险防控体系。二要在风险梳理防范、预算指标分配、资产资金使用各环节系统性分析研判存在的风险和薄弱

4、环节，制定整改方案及具体措施。三要持续推进财务制度体系建设，进行相应修订、增补、更新，力求构建结构完整、全面的信息化内部控制管理制度体系。记录人XXX会议时间20XX年X月X日会议地点会议室主持人XXX参加对象领导小组全体人员、各科室负责人会议主题202X年内控领导小组第一次会议暨财务工作会议。会议内容一、传达学习了党/政机关过紧日子的相关精神和要求。二、通报了202X年度机关内部审计发现的问题，并分析研判当前面临的形势。三、表决通过了关于调整XX单位内部控制领导小组成员及职责的提议。会议昭八、片一是内控建设工作是行政事业单位的重要组成部分，应高度重视行政事业单位内部控制建设工作，强化内部监督。会二是强化监督指导，聚焦全局重点工作任务，紧盯议监管薄弱环节，财务室加强业务指导，提升资金使用效要能。求三是科学规范手续，依照相关制度，严格报销程序，及时完成日常财务报销工作。四是树牢节约意识，进一步统筹外出调研，提高车辆使用效率，节约费用开支，把更多真金白银用在紧要处。记录人XXX