内控填报内控领导小组工作会议纪要.docx

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1、会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：大会议室。主持人：XXXo会议议题：有效防范和管控内部运营风险，促进内部治理水平不断提高。出席人:XXXo会议内容：一、XXX汇报本单位202X年内部控制工作情况和202X年工作计划、XX单位202X年内部控制报告二、XXX汇报了XX单位202X年风险评估报告果。领导小组审议并通过了XX单位202X年度内部控制报告、XX单位202X年风险评估报告。会议要求：一是内控要着眼于单位整体业务发展和管理需求，各业务部门共同强化内部控制建设。二是狠抓工作落实、压实责任，多部门协同，合力提升内部控制管理水平。三是内部控制工作应当促进单位整体制度建设，推动学校制度体

2、系及时更新优化。四是管理工作提质增效要见成效，工作一年比一年实，管理一年比一年好。会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：会议室。主持人：XXXo会议议题：对202X年单位内控工作进行安排部署。出席人：XXXo会议内容：一、集中学习行政事业单位内部控制规范的具体要求；二、听取领导小组成员对内部控制工作的情况汇报；三、分析了目前单位内控工作存在的问题，并提出了202X年内控工作计划安排部署。会议要求：一要高度重视财务工作，强化以预算为核心的财务管理体系和以资金为龙头的风险防控体系。二要在风险梳理防范、预算指标分配、资产资金使用各环节系统性分析研判存在的风险和薄弱环节，制定整改方案及具体措施。三

3、要持续推进财务制度体系建设，进行相应修订、增补、更新，力求构建结构完整、全面统一的信息化内部控制管理制度体系。会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：二楼会议室。主持人：（姓名）。会议议题：202X年内控领导小组第一次会议暨财务工作会议。出席人：（姓名）。会议内容：一、传达学习了党政机关习惯过紧日子的相关精神和要求。二、通报了202X年度局机关内部审计发现的问题，并分析研判当前面临的形势。三、表决通过了关于调整XX单位内部控制领导小组成员及职责的提议。会议要求：一是内控建设工作是行政事业单位的重要组成部分，应高度重视行政事业单位内部控制建设工作，强化内部监督。二是强化监督指导，聚焦全局重点工

4、作任务，紧盯监管薄弱环节，财务室加强业务指导，提升资金使用效能。三是科学规范手续，依照相关制度，严格报销程序，及时完成日常财务报销工作。四是树牢节约意识，进一步统筹外出调研，提高车辆使用效率，节约费用开支，把更多真金白银用在刀刃上、紧要处。会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：会议室。主持人：（姓名）。会议议题：关于单位建设内部控制体系的建设加强。出席人：（姓名）。会议内容：本次会议是内控工作小组20XX年度首次领导小组全体成员会议。会议从相关的管理规定学习、讨论内控工作要点及工作计划、近期内控工作安排等方面开展。围绕内控工作的必要性、内控工作的基本原则、内控工作的主要任务和方法进行了专题宣讲。参会人员对重点监控内容发表了意见、建议。对下一步内控工作的开展提出具体要求：一是要尽快建立健全内控管理标准；二是要以审计整改作为内控工作小组开展工作的切入点，按要求完成整改任务；三是内控工作小组成员要边学边干，边干边学；四是要汲取典型案例的教训，加强高风、险点的管控；五是协调外部资源开展内控知识培训，提高工作小组能力；六是要做好内控保密工作，要有使命感。