3-零部件采购管理规定.docx

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1、F三SO三批准：金毅编号：CAA15-CX-015-2015零部件选购管理规定2015年6月26日发布2015年6月26日实施中国第一汽车集团公司发布前言本规定依据集团公司选购管理规定中相关条款编制，是集团公司管理文件之一。本规定是对零部件选购管理限制程序(CA/A15-CX-015-2014)的修改和替代，自本规定发布之日起实施，零部件选购管理限制程序(CA/A15-CX-015-2014)同时废止。本规定由集团选购本规定由集团选购本规定主要起草人：王筱媛、麻明海、部提出并归口管理。部负责起草。郭丹、包长君、李雪冰、王冬责任部门项目组（部）采购委员会预备会/商务例会采购、产品、质保等相关部门

2、采购、产品、质保等相关部门采购委员会预备会/商务例会采购部门采购委员会采购委员会预备会/商务例会采购、产品、质保等相关部门采购、产品、质保等相关部门采购、产品、质保等相关部门零部件采购管理流程流程描述1适用范围本规定适用于一汽集团自主品牌整车公司零部件选购业务的管理限制，其它分公司、全资子公司、控股子公司、参股子公司零部件选购业务参照本规定执行。2术语定义1.1 选购委员会：由选购部门及与选购工作相关部门组成，对一汽集团整车零部件选购业务进行决策的领导机构。1.2 选购部商务例会：是选购部选购业务集体决策的形式之一。依据选购活动决策事项及职责权限，会议由部长或副部长主持，相关单位高级经理、二级

3、经理及业务经办人员参与。整车公司选购委员会预备会/商务例会：由整车公司选购部及与选购工作相关部门的高级经理/二级经理组成。2 .3潜在供应商：针对特定选购需求，在产品开发、质量、生产、服务及成本等方面满意一汽集团要求，有潜在实力为一汽集团供应指定产品的供应商。3 .4生准供应商：经过选购委员会批准，开展生产打算活动的供应商。4 .5量产供应商：完成生产打算，可以批量供货的供应商。5 .6体系外供应商：针对特定选购需求，没有为整车公司供应量产零部件业绩的供应商。详见商务合作禁止行为暂行规定一汽集团监察字【2014】242号文件。2. 8公开开标：报价采纳信息系统报价，在系统规定报价截止时间，同时

4、显示报价信息。3职责2.1 选购委员会职责选购委员会负责审核批准生准供应商。2.2 选购委员会预备会/商务例会选购委员会预备会/商务例会负责审核批准潜在供应商，生准供应商。2.3 选购部门职责负责组织举荐潜在供应商。负责组织潜在供应商考察及评价工作。3. 3.3负责组织潜在供应商商务、技术沟通活动。负责组织选购委员会（选购委员会预备会/商务例会）工作会议，确定潜在供应商、生准供应商。负责组织潜在供应商询、报价，商务谈判及各阶段的价格确定工作。3.3.6负责组织选购委员会工作会议，确定生准供应商。负责组织生产打算跟踪活动。3. 3.8负责量产供应商管理工作。3.1 产品部门职责3.1.1 参与举

5、荐潜在供应商。3.1.2 4.2参与潜在供应商的考察及评价工作。3.1.3 负责与供应商开展技术沟通、同步开发、试制等工作。3.4.5 参与生准供应商的确定。3.4.6 4.6参与外购零部件生产打算跟踪工作。3.4.7 负责外购零部件认可工作。参与试装工作。3.5 质保部门职责3.5.1 参与举荐潜在供应商。参与潜在供应商的考察及评价工作。3.5.3 参与潜在供应商的确定。3.5.4 5.4参与生准供应商的确定。参与外购零部件生产打算跟踪活动。3.5.5 5.6参与试装工作，负责质量跟踪管理工作。3.5.7 参与量产供应商管理。4工作内容和要求4. 1接收选购需求选购部门接收项目管理部门发出的

6、选购需求，依据产品规划建议书、外购零部件BOM、外购零部件目标成本等项目要求，报价前提输入明确后，开展选购项目前期策划工作，明确选购原则，编制新项目选购安排，向选购委员会预备会/商务例会汇报，由选购委员会预备会/商务例会批精确立选购项目。4. 2举荐潜在供应商依据外购零部件BOMK产品技术方案、外购零部件目标成本等选购需求，综合评估供应商的开发、质量、生产、成本、服务等方面的实力，选购、产品、质保等相关部门提出本部门举荐潜在供应商看法（符合条件的核心供应商和内部供应商必需举荐，质量评审C级供应商及黑名单供应商不允许举荐）。选购部门汇总各部门举荐看法，探讨通过的体系内供应商干脆纳入举荐潜在供应商

7、清单，同时确定需考察的体系外供应商名单。4.2.3选购部门组织产品、质保等相关部门对体系外供应商的综合实力进行考察评价，各分公司、子公司制定考察评价管理方法，开发、质量、生产、成本、服务等方面的实力全部考察合格方可纳入举荐潜在供应商清单。4.3确定潜在供应商选购部门提交举荐潜在供应商清单，报请选购委员会预备会（商务例会）审批，选购委员会预备会（商务例会）确定潜在供应商清单。由于特别缘由未能提前进行综合实力考察评价的体系外供应商，由选购委员会预备会（商务例会）确定可否纳入潜在供应商清单，询价、报价工作后完成综合实力考察评价工作，考察评价结果及报价状况在审批生准供应商会议汇报。4.4签订保密协议书

8、选购部门与潜在供应商签订保密协议书，任何一方不得将本选购活动涉及的关于商务和技术等方面的内容泄露给第三方。4.5技术沟通选购部门依据项目需求，组织潜在供应商与产品开发部门开展技术沟通活动，活动包括明确产品技术要求，寻求适合车型须要，质优价廉的产品设计提案等内容。4.6询价、报价4.6.1选购部门遵循公允、公正、公开的原则，向已批准的潜在供应商进行询价，潜在供应商依据要求统一报价，必需采纳信息系统报价（信息系统未完善之前可采纳密封报价），规定报价截止时间，公开开标，杜绝价格信息泄4.6.2选购部门对供应商的报价进行成本分析，以达成目标价格为前提与供应商进行商务谈判。4.6.3公开开标结果作为上报

9、生准供应商审批材料附件之一。4.7生准供应商审批4.7.1对于外购零部件目标价格小于50元/件，选购部门负责制作生准供应商上会审批材料，报请选购委员会预备会（商务例会）或选购委员会审批，确定生准供应商及价格。4.7.2对于外购零部件目标价格大于/等于50元/件，选购部门负责制作生准供应商上会审批材料，报请选购委员会审批，确定生准供应商及价格。4.7.3选购部门依据选购委员会预备会（商务例会）纪要/选购委员会会议纪要及生准供应商审批文件，向供应商发诞生准供应商及价格确认文件并通报相关部门。4.8启动生产打算活动选购部门依据选购委员会预备会（商务例会）纪要/选购委员会会议纪要，组织与生准供应商签订

10、质量、生准、价格等相关协议。4.9生产打算跟踪活动依据整车开发安排，选购部门组织相关部门开展外购零部件生产打算跟踪评价工作；督促供应商开展生产打算活动，并协调相关各方共同解决生产打算过程中出现的问题。直至外购零部件生产打算报毕。不能按安排完成生产打算工作的生准供应商，依据上述程序重新确定生准供应商。4.10确定量产供应商及价格按安排完成生产打算工作的生准供应商，经选购、产品、质保等部门认可，确定量产供应商及价格，纳入合格供应商名录。4.11签订零部件选购合同选购部门与量产供应商签订零部件选购合同，合同内容涵盖基本原则，合同、订货单和月份要货安排，技术文件及技术更改，质量保证，价格，订货与要货，

11、合同零部件的交货和验收，结算付款，合同零部件模具权利和管理，修理用备品的交货及责任期，生产过程限制及改进，学问产权，合同零部件标注及包装，保密，违约责任，解除合同，不行抗力，争议的解决，合同有效期等相应条款。4.12年度成本改善选购部门依据公司降成本安排及相应成本信息，与供应商共同开展下一年度成本改善活动，签订价格协议。4.13供应商绩效评价选购部门会同相关部门负责量产供应商的管理工作，依据各分公司、子公司制定绩效评价管理方法，开展绩效评价，建立不合格供应商退出机制。4.14供货比例的确定及调整对于两家及以上供应商供货状况，选购部门会同生产、质量等相关部门召开商务会议，综合评价开发、质量、生产、成本、服务等方面的实力，参照绩效考核评价结果，确定供货比例及调整状况，形成会议纪要，上报选购委员会预备会（商务例会）或选购委员会批准。5相关文件各整车公司相关程序文件6相关记录及保存期潜在供应商评价文件保存期5年潜在供应商审批文件保存期5年生准供应商审批文件保存期5年量产供应商相关协议/合同供应商绩效评价文件保存期10年保存期3年