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XX新药开发股份有限公司202X 年年度股东大会、20X4 年第二次 A 股类别股东会议及20X4 年第X次H 股类别股东会议议程（2024年）.docx

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1、XX新药开发股份有限公司202X年年度股东大会、20X4年第二次A股类别股东会议及20X4年第X次H股类别股东会议议程一、会议主持人致辞，并宣布会议开始二、介绍大会出席、列席情况以及见证律师三、推选股东代表、监事代表参加计票和监票四、审议如下议案：(一)202X年年度股东大会1、关于202X年度董事会工作报告的议案2、关于202X年度监事会工作报告的议案3、关于公司202X年度财务决算报告的议案4、关于公司202X年度利润分配方案的议案5、关于公司20X4年度对外担保额度的议案6、关于续聘20X4年度境内外会计师事务所的议案7、关于核定公司20X4年度开展外汇套期保值业务额度的议案8、关于变更

2、公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案9、关于修订公司股东大会议事规则的议案10、关于修订公司董事会议事规则的议案11关于修订公司关联交易管理制度的议案12、关于修订公司对外担保及提供财务资助管理制度的议案13、关于修订公司募集资金管理办法的议案14、关于修订公司独立董事工作制度的议案15、关于审议XX新药开发股份有限公司20X4年H股奖励信托计划（草案）的议案16、关于授权董事会办理20X4年H股奖励信托计划相关事宜的议案17、关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案18、关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案（二）20X4年第二次A股类别股东会议1、关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案（三）20X4年第二次H股类别股东会议1、关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案五、股东（或股东授权代表）发言、提问并表决大会事项六、监票人宣布表决结果七、见证律师宣读见证意见八、会议主持人宣布会议结束

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