关于进一步系统打击治理电信网络新型违法犯罪工作方案.docx

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1、关于进一步系统打击治理电信网络新型违法犯罪工作方案为深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，进一步提升全县打击治理电信网络新型违法犯罪的能力和水平，切实维护社会和谐稳定和人民群众生命财产安全，结合我县实际，制定本方案。一、指导思想以习近平总书记关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重要指示精神为指引，坚持以人民为中心，动员全社会清醒认识防范打击电信网络诈骗工作面临形势的严峻性和复杂性，切实把打、防、管、控各项反诈措施抓细抓实抓落地，全面加强涉诈重点人员管控工作，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪活动的蔓延态势。二、工作目标打击治理电信网络

2、诈骗违法犯罪水平显著提升，辖区内电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势得到有效遏制，群众受骗损失明显下降，电诈窝点、“跑分”团伙基本清零,涉诈重点人员得到有效管控，坚决打击偷渡出境犯罪，行业监管进一步健全，形成社会各界齐抓共管、广泛参与的打击治理电信网络诈骗违法犯罪新格局。三、工作任务（一）坚决打击电信诈骗犯罪活动坚持以打开路，以打促防，始终保持严打高压态势。电信网络诈骗犯罪已成为人民群众深恶痛绝的突出犯罪，严重危害政治安全、经济安全和社会稳定，严重影响人民群众获得感、幸福感、安全感。各单位要充分认识电信网络诈骗违法犯罪的危害性和紧迫性，建立定期会商制度，统一执法思想，形成打击合力，依法严厉打击电信

3、网络诈骗以及上下游关联违法犯罪。（二）强化联管联控，着力构建严密防范体系加强行业监管与合作，构建技术反制体系。公安、银行、运营商等相关单位要建立诈骗资金、电话、短信息动态封堵和处置机制，对违规账号进行及时封堵和拦截，加强部门间协同联动，优化申诉复通的工作机制。构建预警劝阻体系，公安机关牵头金融行业主管部门、电信行业主管部门、网信部门等，以及金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者，不断提升预警信息监测发现能力，有效精准预警，及时发现潜在受害群众。公安机关要按照“统一指挥、快速研判、精准推送、分类劝阻、属地处置”的原则，建立健全联动工作机制，整合基层派出所、社区民警、志警力量，打造最小治安防范

4、单元，高效开展预警劝阻工作。要充分发挥乡镇和村（社区）、网格员、志愿者等基层组织和社会力量的积极作用，完善依托公安机关、立足村（社区）的劝阻模式，形成基层预警防范合力。（三）构建全民宣传防范体系要强化宣传教育，坚持普遍宣传与精准宣传相结合，推动防范电信网络诈骗知识进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业，形成全民反诈骗的浓厚氛围。要以基层党组织、行业部门、社团组织、人民群众等为主体，以电视、报纸、专栏、微信、短信、抖音、QQ等工具为媒介，以建立反诈联盟、反诈志愿者、制作微视频、编排公益歌曲等形式，向群众积极宣传推广“国家反诈中心”APP,提升“国家反诈中心”APP的安装率和实名率，提高广大群众识

5、骗、防骗、止骗能力。（四）加强行业源头治理银行金融机构、电信运营商，要按照“谁开卡、谁负责”的原则，着力解决电话卡、银行卡“实名不实人”问题，严格开户审核，落实账户风险管理主体责任，建立风险监测机制，将从事电信网络诈骗犯罪以及买卖手机卡、银行卡、对公账户、网络账户等黑灰产业的人员纳入失信惩戒清单，依法采取惩戒措施。严查涉案账户，建立涉案账户倒查责任机制，严格落实上级对下级的监管职责，严查行业“内鬼”，对涉案两卡线索一律倒查，对违规开办“两卡”的营业网点或公司进行通报并限期整改，对违规开办电话卡的代办网点或渠道商坚决予以取缔。（五）加强属地管控，细化涉诈人员管控要建立涉诈重点人员管控机制，动员各

6、方力量，综合采取法律、行政、经济、教育、文化等手段，对涉诈重点人员进行全面管控。充分运用信息化手段，摸清本地涉诈重点人员底数，逐人建立完善档案信息，落实分级分类管控措施，控在本地。加强思想攻势，强化教育劝导，规劝境外电信网络诈骗窝点人员尽快投案自首。加强对涉诈重点人员的拦截劝阻工作，对涉嫌出境从事电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人、涉诈前科人员、境外回流人员等及时采取出入境管控措施，严防外溢。涉诈重点人员较多的乡镇要积极拓宽就业渠道，加强就业帮扶，防止境外回流人员重操“旧业”；加强思想教育，做好群众工作，引导当地青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。四、工作措施一是实行通报排名约谈制度。建立全县涉诈

7、重点地区约谈警示和挂牌整治机制。由县联席办每月对各乡镇涉诈案件刑事警情、“两卡”线索、境外涉诈重点人员劝返数、辖区电诈窝点分别进行统计排名，对各单项指标分别累计3次排名全县前3位的乡镇，由县联席办发出提示函；对各单项指标分别累次6次排名全县前3位的乡镇，由全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组约谈乡镇党政主要领导，并责令整改，整改期限3个月，整改期满后，将对全县各乡镇重新排名，排名仍处于前三位的乡镇，全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组予以挂牌整治。约谈警示不是挂牌整治的必经流程，对问题特别突出的乡镇，可直接挂牌整治。二是加大考评力度。要把打击治理电信网络诈骗犯罪工作列入年底平安

8、建设考评的重点内容。切实压实宣传教育、防范电诈的单位责任，把上门宣传、境外涉诈人员劝返、签订责任书、发现和制止电信网络诈骗等工作，作为考核工作业绩的重要依据。三是落实行业主管部门责任。人民银行、银保监组等行业主管部门要对银行、移动、电信、联通等单位实行涉案情况通报排名制度，对排名前列的，依法采取惩戒措施。银行及移动、电信、联通运营商必须加大对办卡、办号人员的审查处理，严格落实“实名制”管理，实行办卡、办号及时告知制，防止卡号借用，对涉及“两卡”犯罪的银行、通讯运营商工作人员，要严格责任倒查并对相关领导和人员严肃追究处理。四是完善信息互通共享机制。公安机关与工信局、中国人民银行等部门要加强沟通联

9、系，实现信息的互通、共享，同时建立电信网络诈骗快速打击处理机制，对可疑账户资金快速查封、冻结。五、工作要求（一）加强组织领导。成立县系统打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组（以下简称领导小组），通过县打击治理电信网络新型违法犯罪工作县际联席会议（以下简称县际联席会议）统筹推进全县反电诈打击治理工作,负责开展具体电信网络诈骗打击治理工作，组织、协调解决工作中遇到的问题，以及领导小组交办的工作。设立县际联席会议办公室（以下简称县联席办），负责相关日常工作。要强化组织领导，做强反诈中心，从人、财、物等方面予以适当倾斜，银行机构和通讯企业要专人专线派驻,加强工作协调调度，扎实推进反电诈工作落实落细

10、。（二）压实工作责任。各乡镇、各部门各单位要严格落实工作职责，将打击治理电信网络新型违法犯罪工作纳入总体工作部署，认真抓好组织实施和监督指导。各有关部门和单位要根据责任分工，积极采取有效措施，扎实推进各项工作任务落实。（三）强化督促指导。建立全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作督导考核机制，敦促各成员单位、有关部门打击治理工作措施的落实；将全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作总体成效纳入年底平安建设考评内容，并组织实施考核工作。因为电信网络违法犯罪问题严重被国务院、省、市联席办“挂牌整治”的涉诈重点乡镇和行业,平安建设考核原则上取消其当年评先资格。附件：1.县系统打击治理电信网络新型违法犯罪工

11、作领导小组成员名单；2.打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议成员单位职责分工。附件1县系统打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组成员名单组长：副组长：成员：县委宣传部、县委政法委分管工作的负责同志，县人民法院、县人民检察院、县公安局分管负责同志,县委编办、县委网信办、县发改委、县人大法工委、县国资委、县卫健委、县财政局、县教体局、县市监局、县工信局、县司法局、县城管局、县税务局、县住建局、人行支行、县银保监组、县交通运输局、县邮政分公司、县文广新旅局、县融媒体中心、县电信公司、县移动公司、县联通公司主要负责同志。领导小组通过打击治理电信网络新型违法犯罪工作县际联席会议开展具体工作，县际联

12、席会议由县政府副县长候选人张利担任总召集人，县公安局副局长周巍担任副总召集人。联席会议办公室设在县公安局刑侦大队，由周巍同志兼任办公室主任，刑侦大队大队长邱彬任办公室副主任。附件2打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议成员单位职责分工一、人民银行、银保监组职责1.组织各银行开通查询、冻结、取证等便捷通道，简化审批手续，建立网上审批渠道，实时提供电子盘数据；2 .组织各银行建立健全监测和风险预警工作机制；3 .组织各银行进一步规范银行账号开户流程，加强对公账户审核，对没有验证经营场所的对公账户，一律停止办理。根据公安机关移送问题线索，组织清理涉案空壳公司开立的账户；4 .组织各银行深入开展反电

13、信网络诈骗宣传，每个银行柜台、自动柜员机都要有反诈骗提醒；5 .对于公安机关防范打击电信网络新型违法犯罪中新出现的问题和情况，根据领导小组通报，及时研究解决。二、电信、移动、联通公司职责1.严格执行电话用户实名制有关规定，坚决杜绝违规批量办理、非实名办理电话卡行为；6 .对公安机关移送违规开办电话卡线索涉及的营业网点，加强约谈整改;7 .充分利用微信公众号、公益短彩信、闪信、彩铃、手机APP等开展电信网络诈骗风险宣传引导和防范提醒，努力在全社会营造防骗反骗的浓厚氛围。三、宣传部、网信办、融媒体中心职责1 .配合联席办推动打击防范电信网络新型违法犯罪宣传教育活动进社区、进单位、进企业、进市场、进

14、校园、进家庭；2 .协调媒体加强公益宣传，通过电视、报纸、微信、抖音等多种渠道宣传打击防范电信网络新型违法犯罪，及时揭露诈骗的新手法、新伎俩，提升广大人民群众的安全防范意识，努力做到家喻户晓、妇孺皆知。四、政法委职责协调组织各成员单位做好电信网络诈骗防范治理工作，并就宣传教育、发案情况、涉诈重点人员管控、反电信网络诈骗履职情况纳入平安建设考核。五、公安局、检察院、法院、司法局职责公安局牵头，建立检、法机关提前参与重大电信网络诈骗案件侦办机制，加强对立案监督、审查起诉和审判工作的指导，统一执法思想，解决案件管辖、证据规格等问题，确保依法快捕快诉；司法局负责涉诈犯罪“两劳释放”人员的管控工作。六、

15、教育体育局职责组织全县所有学校进行反电信网络诈骗宣传。七、住建局职责组织全县有物业小区进行反电信网络诈骗宣传。八、市场监督管理局职责加强对企业办理营业执照的审核，对无具体经营场所的申请，一律停止办理。九、城市管理局职责楼宇管理、广告宣传等方面开展反电信网络诈骗宣传。十、税务局职责负责非正常纳税缴费企业排查整治工作、针对财务人员进行反电信网络诈骗宣传。十一、财政局职责对打击和防范电信网络诈骗犯罪工作专项资金支持。十二、联席会议办公室职责1 .每月通报各成员单位重点工作进展情况；2 .定期或不定期向县主要领导汇报各部门工作进展情况；3 .举行定期或不定期的联席会议，通报电信网络新型违法犯罪最新情况；4 .对工作开展不力的单位进行约谈，下达“督办整改通知书”，限期要求整改。