XX节能股份有限公司202X年第X次临时股东大会会议议程（2024年）.docx

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XX节能股份有限公司202X年第X次临时股东大会会议议程现场会议时间：202X年12月X日下午14:00。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月X日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即12月28日9:15-15:00o会议地点：X市X区X路X商业广场X号楼X层第X会议室。会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。二、二、选举监票人。三、审议会议议案（4项）（一）关于公司20X4年度日常关联交易预计的议案；（二）关于修改公司章程的议案；（三）关于修改公司独立董事工作制度的议案；（四）关于202X年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案。四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。五、对以上议案进行逐项表决。六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。202X年第X次临时股东大会议案材料七、主持人宣读202X年第X次临时股东大会决议。八、会议见证律师宣读法律意见书。九、主持人宣布会议闭幕。