XX生态环保股份有限公司关于变更会计师事务所的议案（2024年）.docx

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1、XX生态环保股份有限公司关于变更会计师事务所的议案各位股东：鉴于执行公司年报审计业务的团队已整体从XX所分立并加入了XX国际，为保证审计工作的连续性和稳定性，经公司审慎评估，同时按照国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法等相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任XX国际为公司202X年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与XX所进行了事前沟通，并征得其理解和同意。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息机构名称：XX国际

2、会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：X组织形式：特殊普通合伙注册地址：X首席合伙人X截止202X年12月8日，XX国际合伙人X人,注册会计师X人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数X人。2022X年度经审计的收入总额为2,003.77万元，审计业务收入为1,722.59万元，证券业务收入为0万元。2022年度，上市公司审计客户家数0家。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。2、投资者保护能力职业风险基金上年度年末数：X万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：1000万元，拟购买的职业保险累计赔偿限额1亿元。XX国际计提的职业风险金100余万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定

3、;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、诚信记录XX国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有X名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施X次。（二）项目成员信息1、项目成员信息项目合伙人:姓名XX，X年10月成为注册会计师，Z年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，202X年12月开始在本所执业，202Z年2月开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告为X家。签字注册会计师:姓名XX,2Z年6月成为注册会计师，Z年12月开始从事上市公司审计，202X年12月开始在本所执业，202X年3月开始

4、为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司审计报告为Z家。质量控制复核人:XX,Z年4月成为注册会计师，Z年1月开始从事上市公司审计，202X年11月开始在XX国际执业，202X年12月拟开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告数量Z家。2、诚信记录项目质量控制复核人XX近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人XX202X年X月X日因XX科技股份有限公司202X年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会X监管局出具警示函一次；项目签字注册会计师XX,

5、202X年3月14日因XX实业股份有限公司202X年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会上海专员办出具警示函一次，202X年11月8日因X实业股份有限公司X年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函一次。除此之外，近三年未受到任何行政处罚、刑事处罚。3、独立性XX国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形。4、审计收费情况XX国际根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定年度审计收费。预计公司202X年度财务报告审计费用IX万元，内部控制审计费用X万元，审计费用与2022年持平；如202X年审计范围发生变化，将根据实际情况调整审计费用。上述议案已经公司第X届董事会第X次会议审议通过。请各位股东审议。XX生态环保股份有限公司董事会202X年X月X日