附件1：二航局“三点合一”建设工作经验材料.docx

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1、强化监督精准剖析亏损症结堵塞漏洞促进项目提质增效带格式的：那：生带格式的：,带格式的：字体：F，:1.43厘米一一二航局“三点合一”建设工作介绍二航局党委、纪委坚决贯彻落实中国交建纪委工作部署,针对工程项目廉洁风险高、企业亏损面和亏损额较大的问题,积极开展“三点合一”建设工作。在亏损项目治理方面，二航局党委、纪委高度重视，公司党委书记、董事长任领导小组组长，公司纪委书记任工作组组长，亲自抓部署、促落实。近年来，公司纪委直接选取衢江船闸等4个项目开展“穿透式”专项监察，各分（子）公司分别对26个项目进行解剖，发现问题336项，分层提出管理建议228条，督促项目挽回经济损失、减少亏损数亿元，建章立

2、制20项，问责81人次。一、主要做法对于直接组织开展的专项监察，主要分为前期准备、组织实施、总结追责三个阶段。（一）在前期准备阶段：做好“三项工作”，打牢亏损治理工作基础1.选准治亏项目。年初，公司监察审计部会同多部门全面摸底，甄选亏损数额大、亏损比例高、完工程度适中、不带格式的：了体：+中文iE文（宋体四号奇格式的：右3. 1字符.制表位：不在39.55字带格式的：7侬：+中文正文（宋体），丽同类型的项目，经公司党委主要领导批准后，最终确定2个较典型、具有解剖价值和借鉴意义的项目。2 .组建治亏团队。治亏专项监察工作组由公司纪委书记、副书记任正副组长，由纪检、监察、审计、合同、财务、生产、物

3、资、设备等部门负责人或业务骨干7-10人组成。具有部门覆盖面广、业务能力强、工作经验丰富、业务知识与监督职责互补性强等特点。人员选定后，工作组组长多次组织讲授治亏监察工作的重点内容、方法和要求，对分工协作、资料搜集、分析整理和报告撰写等进行专题辅导。3 .制定实施方案。方案的制定是关键基础，工作组组长亲自把关。方案中明确了专项监察的依据、目的、原则、主要内容、组织机构、方式方法、步骤安排和具体要求等。其中，主要内容包含了项目基本情况、财务、合同成本、物资、设备、党建管理等多方面。方案报经亏损治理专项监察领导小组批准后，由公司纪委下发。（二）在组织实施阶段：紧盯“三个环节”，确保亏损治理取得实效

4、1.召开首次会议。公司纪委书记亲自带队进驻亏损项目现场，组织召开首次会。会上，受检项目负责人全面汇报项目总体情况，工作组长介绍专项监察工作的目的、内容、方式、时间安排，强调亏损治理工作的意义和纪律要求，特别指出受检项目要积极主动做好配合工作，确保提供资料或介绍情况的真实、准确，不得用虚假信息误导或干扰工作组,带格式的：缩进：首行缩进：1.52字符带格式的：字体：（然认）+中文标题（宋体（中文） ，中文标题（宋体四号带格式的：字体：（默认），中文标题（宋体），（中文） +中文标题（宋体），四号否则将被追责。亏损项目所在单位负责人也作了表态发言。通过召开首次会，进一步统一了思想，提升了对亏损治理工

5、作的认识。2.开展现场监察。在现场监察环节，亏损治理工作组成员密切配合，平均花费15天左右的时间对项目资料进行“拉网式”核查，通过查阅资料、个别谈话等方式，对项目管理过程进行“影片式”回放，全面摸清项目成本的真实状况。合同部门负责了解中标价格合理性，对比标前、标后预算成本与实际发生成本，分析经营质量对项目效益的影响；工程部门负责对比和分析图纸工程量和实际工程量，为核查真实成本打下基础；财务部门负责核实主要财务指标、收入和成本，重点关注实际成本核算的完整性、准确性和及时性；物资部门分别对采购的计划性、采购方式、计划用量、实际采购量和消耗量进行对比分析，同时关注材料物资的收、发与实物管理，根据工程

6、部门提供的工程量，分析物资节超情况；设备部门负责对比实际采购租赁的设备数量与施工组织设计量、设备结算费用与计划使用费用，并分析设备成本节超情况。在核实经济数据的同时，也对管理行为的合规性和合理性进行核查。如通过检查招议标、计量结算记录，查阅财务凭证等，找出项目管理的不规范行为，分析研判其对项目亏损的影响。对于不配合检查的，则由纪检人员代表组织给其讲明纪律，让其以对企业负责的态度告知实情。工作组根据查明的情况，从主、客观层面定量和定性分方格式的：右3字符,制表位：不在39.55字格式的：字体：+中文正文（宋体），四一带格式的:字体：+中文正文（宋体），四厂析，找出项目亏损的真实原因。既有中标价格

7、较低、材料价格上涨、地质条件变化、业主拆迁严重滞后等客观因素，也有管理人员责任心不强、前期策划不科学、制度执行不严格、变更索赔不主动、增收办法又不多等主观因素，导致项目管理粗放，工期延误，成本增加。3 .召开末次会议。工作组成员整理检查记录，讨论、形成检查小结，指定专人汇总，形成报告初稿。在现场召开末次会，及时反馈工作开展情况和发现的问题，分别从公司、分子公司、项目部三个层面提出整改建议。在给项目部发放限期整改通知书的同时，给公司总部相关职能部门发放工作联系函，要求其督促整改及做好系统治理。（三）在总结追责阶段：凸显“三大特色”，延伸运用亏损治理成果1.公开通报，反响较大。2017年，公司纪委

8、组织召开全公司范围视频大会，对亏损治理专项监察开展情况、发现的问题及问责情况指名道姓公开通报，这在全公司尚属首次,引起极大反响。2018年，在公司总经理办公会上通报了专项监察情况，全公司发文通报问责结果。通过公开通报，既让当事人“红脸出汗”，也释放出项目不能随意亏损、管理不能听之任之的强烈信号，进一步营造“创效光荣、亏损可耻”文化氛围。带格式的：缩进：首行缩进：1.52字符带格式的：字体：（然认）+中文标题（宋体（中文） ，中文标题（宋体四号带格式的：字体：（默认），中文标题（宋体），（中文） +中文标题（宋体），四号4 .严格问责，震慑明显。针对在4个项目亏损治理专项监察中发现的玩忽职守、不

9、认真履行岗位职责而造成损失的相关责任人员，按照干部管理权限，由两级纪委分别立案处理。两年来，共问责71人次，其中党纪、政务处分21人次，诫勉谈话、警示约谈以及免职、解除劳动合同等组织处理50人次。2018年更是按照“一案双查”要求，在追究项目部层面相关人员责任的同时，对分（子）公司分管领导、部门负责人进行问责，提高了问责层级和数量。通过严肃问责，充分彰显了公司重拳治亏减亏的决心，强化了全体干部员工的责任意识和成本管控意识。5 .举一反三，反思深刻。在公开通报的基础上，公司纪委又组织亏损项目及所在单位、公司相关职能部门召开反思会议。亏损项目及所在单位负责人，均作出深刻反思检查，既主动承认工作中的

10、失职失责行为，又对下一步治亏和管理工作进行表态。各分（子）公司针对亏损治理中发现的问题，举一反三，在其他在建项目开展自查自纠，避免类似问题重复发生。公司相关职能部门针对共性问题，分析深究根源，进一步完善制度，强化执行，加大了对项目的指导和监控力度。二、取得的成效（一）发挥震慑作用，提升思想认识。以往公司也曾开展过治亏工作，但绝大多数将亏损原因归结于客观因素，从主观因素分析较少，定量分析更少，从未进行问责。久而久之，导致一些项目管理人员成本管控意识淡薄，甚至对亏损方格式的：右3字符,制表位：不在39.55字格式的：字体：+中文正文（宋体），四一带格式的:字体：+中文正文（宋体），四厂习以为常。自

11、2017年公司纪委牵头开展亏损治理专项监察，强力问责和通报，对那些履职不力的项目管理人员进行当头棒喝，切实起到了重拳出击的作用，可谓教育、处理少数人，警醒、震慑一大批。（二）发挥促进作用，提升经济效益。4个项目专项监察，共挽回经济损失数千万元：既有追回的重复支付费用和业主漏计款项，又有督促项目与业主谈判、变更索赔挽回的损失，进一步减少项目亏损额。（三）发挥示范作用，提升管理水平。公司纪委亏损治理专项监察的做法和经验，在分（子）公司和项目部得到推广，起到了较好的示范和指导作用。分（子）公司采取相同的工作方法对亏损项目进行解剖。各在建亏损（潜亏）项目，积极组建治亏小组，分析亏损原因，编制“开源节流

12、”措施，予以逐项落实。通过开展变更索赔、做好二次经营策划等，实现“开源通过优化技术方案和资源配置、强化成本和安全质量管理、严控非生产性开支，有效控制并降低了施工成本，达到“节流同时，“穿透式”专项监察工作方式，对公司总部各部门管理工作具有很大触动作用和较强借鉴意义，促进了各部门加大对项目的监督、指导和服务力度，进一步完善了管理制度，提升了管理质效。三、工作经验带格式的：缩进：首行缩进：1.52字符带格式的：字体：（默认）+中文标题（宋体（中文） ，中文标题（宋体四号带格式的：字体：（默认），中文标题（宋体），（中文） +中文标题（宋体），四号（一）领导重视，组织到位。公司党委书记、董事长多次部

13、署治亏工作，并担任领导小组组长，审定项目、审阅报告，在治亏视频大会上作重要讲话。纪委书记作为工作组组长，亲自参与项目选定、方案制定、人员培训I、带队实施、现场指导、报告审核等全过程。既体现了公司领导对亏损治理的高度重视和大力支持，更表现了对提质增效的坚定意志和坚强决心。（二）纵横联动，配合到位。在纵向上，各分（子）公司相关部门全程协助，受检项目原管理人员也返回配合，及时提供资料、说明情况。在横向上，公司总部多个部门共同研判，通力合作，摸清项目真实成本，发现违规问题由纪检监察介入核实，充分发挥了专责监督和专业监督联动优势,促进了权力和能力的密切配合，形成了强大合力。（三）方案科学，执行到位。监察

14、审计部结合不同项目实际编制方案，多次组织相关业务部门讨论，并经公司领导修改、审核，确保方案符合实际、可操作性强。在工作过程中，工作组成员按照方案中的内容和职责，各司其职、相互配合，确保方案有效执行，工作取得实际成效。（四）区分情况，执纪到位。公司纪委在执纪问责时，不搞“一刀切”，而是根据错误性质、造成后果来划清责任。对于明知故犯、甚至一犯再犯的从严从重处理，对于能认真履职且积极减少或挽回损失的酌情从轻处理。比如某项目，由于前任经理管理不善、造成巨额亏损，但后一任经理通过优化施工组织和工艺、加大变更索赔力度，减少亏损数千万方格式的：右3字符,制表位：不在39.55字格式的：字体：+中文正文（宋体

15、），四一错格式的:字体：+中文正文（宋一），四彳一元。因此，给予前者党内严重警告处分，后者进行谈话提醒。通过区分对待、精准执纪，让不作为、乱作为受到惩处，让认真履职为企业挽回损失、创造价值的人员得到应有肯定和公正处理，进一步树立了正确导向，提升了纪委公信力。四、存在的不足1 .现有监督人员综合能力和素质还有待提高。虽然整合了纪检监察和审计人员，但对企业工程管理、合同管理等相关知识还较缺乏，开展治亏工作，还需借助其他业务部门力量，在协调上有难度。2 .直接开展亏损治理工作的覆盖面还不够广。开展“穿透式”亏损治理专项监察，涉及到多个部门协同，需要耗费大量时间和精力，因此从公司纪委层面每年只能选取2

16、个项目进行解剖，各分子公司也只能解剖1-2个项目，亏损治理专项监察的覆盖面还偏低。3 .对新型业务方式的探索还需进一步加强。项目“三点合一”建设工作既有政治监督、又有经济监督，内容多、涉及面广，项目情况复杂，对传统监督方式是一种挑战，对监督人员的业务技能、专业知识等综合素质要求较高，因此,如何做好此项工作，我公司纪委也仅是做了一些初步探索,下一步还需要不断研究新情况、运用新手段、解决新问题,更需要得到中交集团纪委的大力支持和指导。带格式的：缩进：首行缩进：1.52字符带格式的：字体：（然认）+中文标题（宋体（中文） ，中文标题（宋体四号带格式的：字体：（默认），中文标题（宋体），（中文） +中文标题（宋体），四号二航局通过开展“三点合一”建设工作，在项目亏损治理、廉洁风险防控和“不能腐”体制机制建设方面已取得了