关于《市人大常委会关于XX市打击治理电信网络诈骗犯罪工作的决定》贯彻落实情况的调研报告.docx

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1、 关于市人大常委会关于XX市打击治理电信网络诈骗犯罪工作的决定贯彻落实情况的调研报告20XX年10月，市人大常委会作出关于XX市打击治理电信网络诈骗犯罪工作的决定，为深入了解决定贯彻落实情况，根据市人大常委会20XX年工作要点安排，8月上旬，市人大常委会主任周先来带领调研组开展了专题调研。调研组深入市公安局、市移动公司和农业银行XX分行等部门，实地查看打击治理电信网络诈骗相关工作情况，并听取了有关工作情况汇报。现将调研情况报告如下。一、决定贯彻落实情况 自20XX年10月20日市人大常委会作出决定以来，全市各地各部门全面贯彻习近平总书记重要批示指示精神，深入贯彻落实市人大常委会决定，推动打击治

2、理工作不断向纵深推进，全市电信诈骗形势大为好转，反诈防骗工作成效明显。一是本地输出持续好转。全国抓获XX籍电诈人员数在全国的排位一直呈下降趋势，截止目前从20XX年全国第8位退位到第126位，所有县市区均退出全国前290位。二是止付挽损更加高效。坚持把 96110预警挽损作为“我为群众办实事”的重要抓手，今年以来全市成功止付涉案账户L94万个、止付涉案资金7.44亿元，均同比增加4.8倍。三是打击效能呈现倍增。今年以来破获本地电诈案291起、带破外地案件588起、抓获涉诈犯罪嫌疑人637人，较前两年同期均增加3倍以上。主要工作情况如下：（一）党政主导，反诈体系提档升级。一是升级“驱动力”。把打

3、治电诈作为重要政治任务和“一把手”工程来抓，建立起党政主导、公安当先、部门协同、群众参与、科技支撑的反诈新体系，市联席会议机制升级成为常设议事协调机构。二是拧紧“责任链二坚持在法治轨道下健全打治电诈体系，通过市人大常委会决定进一步固化了43家成员单位、7个县市区和市直“三区”的工作职责，形成全市“43+10+N”一盘棋反诈格局。推行党政领衔反诈责任制，逐级压实“市县乡村”四级责任，着力打通落实“最后一公里”。三是建强“指挥棒”。在全省首创全口径统计模式，严把预警止损、人员管控、“两卡”惩戒等10类数据关口，对接平安法治建设、营商环境、乡村振兴及政法系统教育整顿等工作，对连续排名倒数的县市乡及成

4、员单位进行挂牌整治。 （二）人卡同治，管控机制不断完善。一是提高数据管控能力。强化“人、卡”两大核心要素的综合源头治理，将涉案“两卡”、缅北回流人员纳入管控，推行三色动态预警，形成全轨迹管控。 同时由市内管向市外管、跨境管延伸，并向涉毒涉赌涉枪等领域拓展。二是创新综合施治模式。把打治电诈耦合在基层治理之中，加强勤劳致富、乡贤文明等基层乡风教育，推广采取“敲门行动”、上曝光墙、公开悬赏等办法手段，推广“反诈教育+创业培训+订单输出”帮教经验模式，不断挤压涉诈犯罪空间、持续扭转社会风气。三是形成联动惩戒效应。在全省率先出台“两卡”黑名单制度并配套复核复开流程，对2000余名个人、54家企业纳入“黑

5、名单”予以惩戒。强化通讯、银行、市场及互联网企业内控机制建设，建立起异常“两卡”及开卡人风险等级管控等机制。 （三）严打当先，侦诉流程强化提升。一是强化“打”的科技支撑。加大数据、人工智能等科技应用，推动商业银行、运营商及公安部门一体联动数据、合成多维作战，与腾讯、华为等互联网公司建成取证绿色通道，充分运用声纹、互联网等技术服务侦查破案。二是创新“打”的技法战法。开展日研判、周会商、月总结，形成市县两级联动研判格局，加快线索研判落地打击。严打“黑灰产”，推动涉诈、涉毒、涉偷渡、涉帮信等交织违法犯罪联动打，对缅北回流人员深挖幕后蛇头和网络链条。三是提升“打”的法律质效。发挥“公检法”主侦主打作用

6、，建立公检法协同办案机制，开设“一站式”执法办案中心快审速裁庭，推动形成打深打透强大战斗力。今年1至6月，全市刑拘398人、起诉259人、判刑率、重判率分别为73.4%和13.7%。（四）全民参与，防治电诈快速精准。一是建立预警机制。树立防范为先导向，持续建强用好96110,依托反诈专员和“警格+网格”机制进行精准派发、精准劝阻。目前，XX96U0处理各类预警信息14万余条,发送预警短信37万余条。二是精准立体宣传。充分利用传统媒体和新媒体等多种平台，广泛开展防范电诈宣传教育活动。组建反诈专业宣讲团，定向群体发送预警短信，推广国家反诈中心官方APP应用，发挥XX反诈防骗体验馆阵地作用，切实提高

7、群众识诈防诈意识。三是联防群治防范。发挥“党员+民警+网格+N”主导作用，大力推进“一恳谈四走访”、网友义务巡逻队、平安建设志愿者等群防群治模式。开展无诈示范小区、无诈校区、无诈单位等创建工作，着力构建全社会反诈格局。二、存在的困难和问题一是源头防控还有漏洞。涉诈重点人员基数大、流动性大，存在“人户分离”现象，户籍地多是“隔空”管控，对涉诈重点人缺乏具体有效的管控手段。对网络诈骗的微信号、QQ号、域名等核心元素及有害信息的封堵还未形成有效途径。反诈防骗宣传力度不够，群众防范意识不强，目前仍然存在部分基层党政干部和行业、企业财会等特殊群体宣教不到位、屡骗不绝的情况。二是打击效果有待加强。目前电诈

8、涉及罪名多达15种，且大部分只能以帮信罪起诉判决，重判率不高，法律的威慑强度不够。当前围绕电诈犯罪已形成黑灰产业链和犯罪利益联合体，与其他违法犯罪活动相互交织，加大了打击的难度。从“两卡”管理上来看，由于上级行业主管部门的行业规定限制，惩戒的范围权限有些只能局限在省内或市内，且惩戒手段单一，影响了打击效果。三是协同联动尚显薄弱。部分行业部门参与热情不高、职责不清，存在各自为战、工作方法单一等问题，各成员单位工作合力没有完全形成。一些部门、行业及互联网企业监督体系不健全，行业监管还有漏洞。在司法办案中，公检法在证据认定、罪名认定和法律适用方面有时不能达成共识，影响了定罪量刑。三、下一步工作建议一

9、是提高政治站位，深入贯彻落实决定。要坚持以习近平总书记重要指示精神为指引，坚决贯彻落实党中央、省、市关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要部署，认真贯彻落实市人大常委会决定，巩固完善党政主导、公安当先、部门协同、群众参与、科技支撑的长效工作机制，坚持以人民为中心，突出问题导向，注重源头治理、综合治理，坚持齐抓共管、群防群治，切实把打防管控各项措施抓细抓实抓落地，不断把打击治理工作向纵深推进，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。二是强化综合治理，形成打治合力。在市领导小组机制框架下，充分发挥各成员单位的职能作用，在“反诈”宣传、“两卡”管理、线索摸排、调查取证等方面主动配合，在信息共享、技术咨询、

10、打击犯罪等方面全力协作，不断提升打击治理的整体效能。要针对打击治理中发现的突出问题和薄弱环节，积极推动有关部门和单位落实行业治理责任，着力堵塞监管漏洞、消除安全隐患，健全完善齐抓共管、综合治理的工作格局。进一步加强公检法的协作配合，加大公检法联席会商，就刑事政策、法律适用、证据标准等问题加强协商，提高打击精度。三是坚持依法严打，提升打击质效。要毫不动摇坚持依法严打方针，严打本地“黑灰产”及相关从业人员，对已破获的案件快诉、快审、快判，依法从严从快惩处犯罪分子。要瞄准关键环节，依法严厉打击涉“两卡”违法犯罪，推动将“两卡”惩戒延伸到网络支付账号惩戒、通讯社交软件惩戒上来。要着力强化法律支撑，用足用好法律武器，认真贯彻“两高一部”发布的关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见，提高重刑率、打处率，对电信网络诈骗犯罪实行全链条、全方位打击，确保法律效果和社会效果的高度统一。