2021年度董事会工作总结报告.docx

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1、议案：集团公司2021年度董事会工作总结报告2021年，公司董事会严格按照公司法等有关法律法规、规范性文件以及公司章程、董事会议事规则等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：一、2021年公司总体经营情况全年新承揽工程147个，落实合同额120.3亿元；在建工程154个，完成合同额118.8亿元；全年实现经营收入114.5亿元，完成全年目标的103.6%；实现利润6118万元，完成全年目标的103%o缴纳税费21777.14万元。2021年，公司主要经营举措如下：1 .筑牢安全责

2、任防线一是通过强化各级责任人的安全意识，深入落实“一岗双责”和安全主体责任，形成多层监督、分级负责的安全管理机制，保障生产安全工作稳健运行。二是加大安全检查和教育力度，形成“人人都是安全员”的安全氛围，构筑安全生产坚强防线。三是坚持“绿色发展”原则，推进绿色工地建设。全年两措经费投入21177万元。四是全面落实安全专项整治三年行动方案，持续开展双重预防专项考核工作，坚定落实施工现场标准化要求。2 .激发市场开拓动能一是立足房屋建筑主业，主动适应形势变化，积极拓展市政道路、机电安装等工程业务，逐步扩大非建筑类项目经营市场比重。二是优化业务类型，积极申办相关行业资质，为拓展新型业务奠定基础。全年新

3、增建筑幕墙、地基基础、防水防腐保温、建筑机电安装等四项专业承包壹级资质及一项水利水电总承包贰级资质。三是搭建物资采购平台，与多个供材企业建立战略合作关系，为项目主要材料、设备提供坚强保障。公司建立物资采购平台“云采”，修订完善物资采购相关办法，提高了市场投标竞争力。四是强化考核责任，加大市场开拓力量。公司修订完善薪酬管理和绩效考核相关办法，提高市场开拓考核占比，明确考核任务和目标，以结果导向推动市场业绩取得新成效。五是优化联营合作机制，灵活应用经营模式，推动公司市场份额向不同业务、不同区域发展壮大。3 .增强内控管理本领一是按照国企改革三年行动方案，积极探索公司治理和市场化经营的改革，进一步完

4、善法人治理结构，明确权责清单，充分发挥“五会一层”机制作用，统筹协调各项工作健康运转，全力做强做优做大建设公司，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，提高公司活力和工作效率，构建新发展格局。二是结合“三个体系”建设部署要求，推进公司决策体系、内部控制体系和责任追究体系建立完善，推进公司治理体系和治理能力现代化，推进公司制度向特色现代企业制度转变。2021年公司修订及新增各项管理制度110项，完善了管控制度和管控流程体系建设，填补了管理空白，进一步推进管理工作制度化、流程化，强化“制度管人、流程管事”，提升公司管理水平。三是切实落实精细化管理，进一步对管控制度和管控流程进行实践

5、检验，推进管理工作精细化、规范化，按照“精、准、细、严”的管理原则，加强公司内部控制，强化协同管理效能，提升公司整体效益。4 .提高风险防控水平一是通过分析拟定实施项目的信息要素，评估项目整体风险；通过加强实施项目的源头把关，降低经营风险；通过加大项目实施过程的监督力度，控制经营风险；通过开展项目动态分析,规避经营风险。二是切实落实全面风险管理，进一步通过多个部门、多个要素、多个环节应用好风险管理策略和措施，完成风险管理控制和闭环，建立健全风险管理体系，实现风险管理总体目标。5 .修炼成本管控内功一是财务、造价、生产等部门协同配合，通过分析总结投标造价、施工预算、过程核算、最终决算等项目管理环

6、节，进一步细化人、材、机等各类成本费用，把控资金收支节点，提高资金使用效率。二是切实落实全面预算管理，严格预算分解、执行、调整，进一步加强成本管理，推进“降本增效”的管理目标得以实现，为公司经营工作提供保障。6 .加大科技投入力度一是定期组织开展职工教育和科技创新工作，建设学习型、创新型企业。公司采取“请进来、走出去”，内部自学、线上线下教学等多种学习教育培训方式，每周组织全员对法律、人文、专业技术等各类知识深入学习，提升干部职工综合素养水平。同时，公司不断加强专业技术人才队伍建设，定期组织各个项目学习应用BIM技术，开展QC小组建设活动，持续提升综合技术水平。全年完成科技研发和教育培训投入1

7、1510万元。二是设定创优夺杯工作目标，加大技术、人员和资金支持力度，推动创优夺杯工作取得新成绩。2021年，公司参与获得了一项实用新型专利,技术创新工作荣获了55个省市级奖励,其中公司获省工程建设质量管理小组活动先进企业，12个项目获省级文明工地，11个项目通过优质结构工程评审，1个项目荣获BlM应用大赛施工综合应用组三等奖。7 .发挥党政工团合力一是坚定践行伟大建党精神，坚决贯彻两个“一以贯之”，深入领会“两个确立”，持之以恒把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构中，推动*公司行稳致远。二是围绕中心工作，党政工团统筹协调、紧密配合，认真开展党史学习教育及系列活动，增强干部

8、职工责任感、使命感，激发全员干事创业热情。三是持续推进“建筑文化”融合交汇。公司致力深入开展“我为群众办实事”活动，通过改善餐厅、提高养老保险基数等措施满足职工合理诉求，提升职工幸福感、获得感,为公司高质量发展凝聚力量。二、2021年董事会工作情况1.股东会会议召开情况按照公司章程、股东会议事规则的有关要求，董事会召集了1次临时股东会。8 .董事会会议召开情况按照公司章程、董事会议事规则的有关要求，董事会召集了1次董事会，会议召开情况如下：2021年3月16日，公司董事会以现场形式召开了二届3次董事会会议。会议审议并一致通过了8项议案：(1)审议总经理工作报告的议案。(2)审议2020年度财务

9、决算报告的议案。(3)审议2021年度财务预算报告的议案。(4)审议关于薪酬管理办法(暂行)、绩效考核管理办法(暂行)的议案。(5)审议关于确定董事长、总经理2020年度绩效奖励基数的议案。(6)审议关于2020年度总经理经营目标完成情况考核的议案。(7)审议关于增设总工程师岗位的议案。(8)审议关于增设财务资产部部长岗位的议案。(9)审议关于与开发有限公司合资成立项目公司的议案。(10)审议关于服务外包产业园项目收购的议案。9 .董事会履职情况(1)对股东会决议执行情况2021年公司共召开一次股东会，公司董事会根据公司法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司

10、股东会通过的各项决议。(2)董事履职情况2021年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策。对于所有参加现场会议的董事，公司对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议决议进行签字确认。本年度各董事向公司提出的建设性意见主要如下：面对严峻经济形势，一是将继续加强支持经营层工作力度，发挥战略引领作用，推动公司不断转型升级。公司要更加着重培育新的增长点。在做好主业同时，发挥混合所有制企业的平台作用，全力探索投资业务。二是加快制定“十四五”发展规划，积极部署业务发展方向，寻求外延式发展机遇，壮大公

11、司经营规模，推动新业务实现新突破，提升公司市场竞争力。三、2022年工作计划一是切实落实规章制度，按照流程完成工作。避免工作过程出现空白或者交叉扯皮。部门之间要相互配合，深入学习并落实管理职责和流程，及时改变思路，用新办法解决新问题。二是紧盯税赛减免和财政补助政策。在疫情冲击和经济环境压力下，国家将保持货币政策灵活适度，流动性合理充裕，在这期间，也会出台利于稳增长、提质量的相关政策，特别是减免、补助政策，要抓好政策机遇，辅助公司效益提升。三是把安全管控时刻放在心上，杜绝麻痹大意。生产部要加大安全培训教育力度，特别是加强对机关管理人员的安全工作教育，要把安全管理做到实处，切实落在行动中，不要停留

12、在口中和纸上。要通过细节管理，加强隐患排查，把事故遏制在萌芽中。要把安全日常检查、专项检查和综合检查有机统一起来，让懂安全、懂技术的人一起下沉检查，不能“走马观花式”体验，杜绝安全管理流于形式。要认真落实闭环管理，让检查有作用、有成效，推动生产经营工作正常运转。四是要时刻把控项目风险。公司业务体量在逐年攀升，对公司的管理水平提出较大考验。要在精力和时间上加大投入力度，对联营项目时刻关注了解，特别是有明显风险存在的项目，要提前介入管理，把牢握紧管控关口。法务部要联合相关部门督导监控好资金缺乏、回款不力、成本较高的项目风险，各相关部门要精准掌控，制定具体解决措施，把隐患消灭在风险发生前。五是年度预

13、算和战略规划要有效衔接。要结合“十四五”规划的主要工作进行预算管理，预算未完成要说明原因，拿出措施。机关各部门要结合本职工作做好成本预算，各项目要自上而下监督，由下向上预算，精准预测、精确支出，要让全面预算成为促进我们管理升级、降本增效的有效手段。六是提升造价管理水平。工程造价就是成本管控的基石，要主动掌握全面客观、符合实际的造价数据。要通过引进优秀人才、对标学习等方法努力提升公司造价水平。七是建立工作任务跟踪落实机制。要尽快建立督查督办制度，跟踪评价工作会部署的工作完成情况以及各部门日常任务完成情况。对有难度的工作，需要协调的工作要及时解决。要及时开展“回头看，不能让工作总是有计划而无落实。

14、要形成一套适合公司发展的管控思维和方法，具体工作需要各个部门密切配合，形成编制计划一一执行落实一一过程监督一一反馈纠偏一一考核评价的闭环管理措施。八是不能满足于发展现状，要全力突破业务体量。公司没有充分发挥资质优势，主要业务还是房屋建筑。要加快产业结构调整，让各类型业务都成为公司经营收入的主力军。集团内部合作伙伴要继续巩固好，经常性对接联络，挖掘电厂和煤矿补充性基础工程建设任务。公司经营层要主动走出去，充分发挥个人市场资源，紧抓国家“十四五”新基建、绿色电力等工程设施建设机遇。要发挥联营合作单位的优势，积极引进优质合作伙伴，依靠社会资源拓展市场区域。九是强化党建引领，助推中心工作高质量发展。要

15、坚持学习带动思想提升，坚定践行“两个维护”，深刻领会“两个确立”重要意义。党群部要探索生动活泼学习形式和载体，推进党建文化建设，凝聚组织合力。群团要丰富职工文化生活，筑牢*“家文化根基，引导职工积极建言献策，为公司发展贡献智慧。*zb要创新“三会一课”学习方式，扎实开展共建*zb,增强基层组织力量，引导公司与社会其他单位加强合作，为公司市场开拓亮出名片。2022年，公司董事会将继续严格遵守公司法等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。公司董事会坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，将进一步明确方向、统一思想，以更加积极的态度，更加有力的举措，更加务实的行动，上下同心同力谋发展，共勉共进担使命，发挥好董事会的定战略、作决策、防风险作用，在股东会的坚强领导下，坚定贯彻落实*集团各项要求，持续开展以管“代”建和自管自建相结合的项目经营模式，持续落实以投“带”建和投建结合的市场经营模式，以钉钉子精神紧抓市场开拓、风险防控、成本管控和经营管理各项工作，为促进公司步入建筑行业发展快车道而主动作为！