现代企业决策指挥系统企业制度体系设计要点.docx

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1、现代企业决策指挥系统企业制度体系设计要点1.目的作用1.1 为企业制度体系的设计提出合理的框架。1.2 对各项制度的核心内容、基本要求及设计要点给予具体的指导。1.3 在思想和方法上为保障企业制度体系的设计正确性提供支持。1.4 使企业的制度化管理更趋于成熟，让制度体系通过不断完善，更符合科学性、合理性，适用性的要求。1.5 企业通过制度建设的加强，进而提高企业素质和核心能力。1.6 为企业管理者在制度建设中能更好地理顺工作、掌握方法、提高效率，提供帮助。2管理职责2.1 公司制度管理委员会应根据企业经营管理活动的实际需要，并按照公司的基本情况、经营特点、员工素质、环境条件、管理模式等方面情况

2、和要求，从全局出发对企业制度体系进行总体设计，并指导各分系统及下属部门制度建设的具体活动，在统一的指挥下，使企业的各项制度达到标准化、规范化的要求。2.2 公司行政管理部，负有公司制度化建设工作的管理职能。应根据公司所规定的制度体系总框架，做深入细致的工作。要把握好方法和原则，使各项制度的设计、制订、审核、报批以及试运行、信息反馈、标准化处理等工作环节均能符合公司的规范要求，把企业制度建设的管理工作扎扎实实地做好。3主题释意与分析企业的规章制度是用文字的形式，对各项管理H作和劳动操作的要求所作的规定，是企业全体员工行动的规范和准则。建立和健全各项规章制度，是企业管理的一项极其重要的基础工作。在

3、现代工业企业中，拥有成百，上千，甚至几万名员工，要把这些人员合理地安排在每一个岗位上，把他们的积极性调动起来，正确地处理经营过程中人们相互之问的关系，把复杂的、连续性很强的工业生产，组织成有秩序有节奏的活动，就必须有一套科学的规章制度。企业的管理制度是一个体系，它要适应和满足经营管理各方面的需要，就必须要求全面、系统、配套。因此制度体系的设计，需要考虑周密，不能出现漏失或衔接不当，需要有科学的严谨的工作态度和方法。一般情况，企业需要建立的规章制度，大体上有以下几类：1.1 基本制度。包括企业章程、企业领导制度、组织管理制度等方面。其中最重耍的是企业领导制度，如总经理负责制。1.2 工作制度。这

4、是有关计划、生产、技术、劳动、物资、销售、人事、财务、后勤等职能部门在管理工作方面的制度。1.3 责任制度。它是依据社会化大生产对劳动分工和协作的要求制订的，主要是规定各岗位工作者应该承担的任务和责任，以及相应的权力。1.4 控制制度。是企业内部管理部门和工作人员在处理各项经济业务的过程中相互制约、相互联系的一种管理制度。企业的规章制度很多，均有着各自不同的内容和作用。制度的科学性，在于它能够反映企业实际生产经营活动中的固有规律性。因此，在企业制度建设过程，要认真总结自己经营实践的经验，使制度体系设计合理、高效适用。4 .岗位责任制度责任制是企业各类规章制度的核心。各种形式的责任制规定了企业内

5、部各级组织、各类人员的工作职责和权限。企业有了纵横相连、相互协调的责任体系，做到人人有专责，事事有人管，并且严格考核、赏罚分明，才能保持良好的生产经营秩序，各项技术经济指标的实现才能得到保证。企的责任制分管理人员的岗位责任制和工人岗位责任制。而工人岗位责任制又可分为连续性生产与间断性生产两种责任制，其在内容上均有所不同。4.1 连续性生产条件下的岗位责任制这种责任制通常是以共同操作一台联动机或一种装置的集体为单位来制定的。它的构成内容如下：4.1.1 岗位专责制。主要解决的是定岗位、定人员、定责任的问题。它是按照生产工艺、工作场所、设备状况和工作量的情况，合理地划分岗位，明确每个岗位的任务、责

6、任和要求。它一般包括对岗位人员的劳动态度和劳动纪律的要求，生产任务的要求，生产工艺操作方面的要求，掌握和记录生产技术方面的数据和资料方面的要求，文明生产方面的要求。4.1.2 夺挤班制。它是一项使上下班之间衔接生产、交清责任、互相检查，保证生产连续进行的一项重要制度。它所规定的交接事项一般有:完成任务的情况;质量的情况;设备情况;工具、用具、仪器、仪表以及材料消耗情况;安全生产及预防措施；为下一班生产所进行的准备情况;上级指示和注意事项等。4.1.3 巡回检查制。它是对所控工作的要害部位进行检查的制度，即根据生产和工艺流程特点，确定检查点，规定检查内容和要求，选用最科学的检查路线和顺序，实行定

7、量、定点、定人对生产的重要部位进行全面检查，掌握情况，记录资料，发现问题，排除隐患。这是确保安全生产的一项重要制度。4.1.4 设备维修保养制。它是按照设备维修保养规程的要求，规定维修保养的种类及其项目和进行的时问，实行定机定期进行维护保养，确保每台设备完好的一项制度。4.1.5 质量负责制。它是对每项工程、每件产品、每一工作，制定出明确的质量标准和要求，并制定保证质量要求应采取的技术措施和检测方法，以此来确保产品质量实现的一项制度。4.1.6 岗位培训制。它是对生产岗位上的操作人员，有关技术练兵方面的要求、内容和方法的一项制度。例如要求操作者通过学习技术和实践锻炼，在规定的时间内，要懂得设备

8、的结构、原理、性能，懂得工艺流程，会操作、会维修保养、会排除故障等，以保证能胜任该岗位的工作。4.1.7 安全生产制。这是为每个生产岗位制定安全生产规程、措施和要求的一项制度。它是保护员工生命和健康，保护公司财产不受损失，确保各项任务能顺利完成的一项制度。4.1.8 班组经济核算制。它制定了生产岗位的核算内容（例如产量、质量、消耗等）和方法。它是依靠全体员工，人人当家理财，把增加生产、提高效益、控制成本、厉行节约的方针落实到每一生产岗位的一项重要制度。4.2 间断性生产条件下的岗位责任制这种责任制通常是以每个劳动者为对象来制定的。这是因为人们在生产过程中所使用的劳动工具，具有个体性的特点，每个

9、劳动者通常是单独操作一台或几台设备，每个劳动者的生产成果都可以单独地计算。它的内容一般包括以下方面：4.2.1 关于劳动态度和劳动纪律方面的要求。4.2.2 关于生产工作方面的要求:应负责的生产工作范围，应完成的生产产品（半成品或零件）的品种、数量、质量、期限等要求。4.2.3 关于操作和管理设备的要求:本岗位工作的操作规程，机器设备的使用和维护保养制度，安全生产以及应注意的各种有关事项。4.2.4 关于生产工作制度。其中有交接班制，产品质量检验制，原始记录和统计工作制，工作场所清洁卫生制，请示汇报制等等。4.3 管理人员岗位责任制管理人员的岗位责任制又可分为主管负责人员和普通管理者要因人而异

10、，而是要因岗位而异，就每个人所处的岗位特点要求，确定其责任制。4.3.1 管理人员岗位责任制，一般包括以下三个方面的内容：4.3.1.1 基本职责。就是耍明确岗位工作的职责范围。4.3.1.2 考核标准。就是对其执行的职责提出要求，规定应该做到什么程度才算完成任务，才算合格。例如，规定分管的指标必须完成，分管的基础工作必须健全，专业分析必须及时准确，担负的业务工作必须取得成效等。4.3.1.3 业务流程。就是要把岗位应当办的事（经常重复出现的），按项目列出来，并逐项规定先干什么，后干什么，还要明确同谁有协作关系，把上下左右协作关系定下来，以及定出时限要求，明确在什么时问来具体办等。4.3.2

11、制定管理人员岗位责任制应注意的事项：4.3.2.1 管理人员岗位责任制的内容，必须根据客观需要，在总结经验的基础上来确定，不能因人设事。管理人员本身的业务水平和能力素质要同岗位责任制的要求相适应，条件不具备的，应通过学习和培养达到要求。4.3.2.2 为管理人员制定的岗位责任制，应做到任务饱满，考核有尺度，办事程序要有步骤、方法、时限等方面要求，并且要明确协作关系。总之要高标准、严要求，要标准化、规范化、制度化。使一个没有干过这项工作的新上岗者，也能按岗位责任制的具体内容去学习、去照办、去实现。4.3.2.3 管理人员责任制的三项内容，应该紧密联系起来，同工人岗位责任制一样，也要解决干什么、怎

12、么干和应达到什么标准的问题。5 .企业内部控制制度5.1 什么是内部控制制度内部控制制度是领导和组织企业经营活动，建立纵横联系程序和方法，分工协调，互相监督检查，纠正错误，以提高效率效益、贯彻方针政策、完成计划、保护资产的一种控制方式。内部控制制度不是一般的管理制度，它是由下列四个部分组成的一种特殊的管理体系（或称管理机制）5.1.1 按企业各项经营与管理活动的程序、方法、操作规程和原则，建立的各种规章制度和组织机构。5.1.2 按企业内部各个职能部门和人员，包括领导在内的职责、任务、权限与工作要求，建立的自上而下的岗位责任制度。5.1.3 为沟通和处理各种经济信息而建立的管理报告制度和组织机

13、构。5.1.4 在企业内部实施监督检查、建立电子监控、内部审计和稽核制度。内部控制制度除由上述四个部分的制度与组织机构组成外，还要求为实施上述各种制度制定相应的原则和方法，做到人人各司其职，各尽其责，忠于职守，勤奋工作，努力做好各自的本职工作，使所有的经营与管理工作达到高效率化、科学化、规范化和标准化。内部控制制度的建立，不是用独立的形式和文字来表明的，而是把内部控制制度的各项原则和方法，贯穿在企业的管理报告制度、岗位责任制度、内部审计制度、电子监控制度等各种规章制度和各种组织机构之中，用条文形式予以确定的。5.2 建立内部控制制度的步骤5.2.1 首先对企业的内部结构进行调查。5.2.2 按

14、照系统理论和方法的要求，将企业内部的结构划分为行政领导体系、构成要素体系、经营体系和管理体系等四个系统。5.2.3 根据划分的各个所属控制系统，找出每个所属控制系统的经济活动过程的各个环节，予以确定下来。5.2.4 在确定程序后，把程序中每一个活动环节的有效方法和操作规范予以确定下来。5.2.5 在确定程序、方法和操作规范后，把内部控制制度的各项原则贯穿到各个有关控制系统的程序、方法和规范中，用文字形式分别在有关的管理报告制度、岗位责任制度、内部审计制度、电子监控制度等各种有关管理制度中予以写明。5.3 企业内部控制制度的种类运用系统管理论和方法，按照企业构成要素与经营管理过程环节的内容及其所

15、属系统来划分，种类较多，大致可分为以下十七种：5.3.1 人事内部控制制度；5.3.2 财务内部控制制度；5.3.3 技术设备内部控制制度；5.3.4 信息（包括情报资料）内部控制制度；5.3.5 销售内部控制制度；5.3.6 采购内部控制制度；5.3.7 生产内部控制制度；5.3.8 商品、材料、物资贮存与收发运输内部控制制度;5.3.9 技术资料和技术研究内部控制制度；5.3.10 会计内部控制制度；5.3.11 计划统计内部控制制度;5.3.12 内部审计制度；5.3.13 电子监控控制制度；5.3.14 投资内部控制制度；5.3.15 更新与技术改造内部控制制度；5.3.16 基建工程内部控制制度；5.3.17 行政内部控制制度。关于内部控制制度的建立与种类的划分，应视企业的实际情况和企的大小而定。不能千篇一律，生搬硬套。5.4 建立内部控制制度的原则5.4.1 要有一套合理的组织体制；5.4.2 各个职能必须分立；5.4.3 遵循程序化、规范化、标准化的原则；5.4.4 实行目标管理和计划化管理；5.4.5 实行报告制度，正确传递信息；5.4.6 实行经济核算和经济分析，建立完善的会计、统计制度;5.4.7 实行账、钱、物分管，凭证支付、核准支付的原则；5.4.8 实体资产必须山专人保管；5.4.9 实行不良资产责任制；5.4.10 所有凭证必须连续编号，顺序控制，正