非法集资风险专项排查情况报告三篇.docx
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1、非法集资风险专项排查情况报告三篇【篇1】为进一步防范化解非法集资风险,实现对非法集资打早打小,降低非法集资行为给群众财产带来损失和导致的社会稳定风险,根据广西打击和处置非法集资工作领导小组关于印发2020年开展涉非涉稳风险专项排查工作方案的通知(桂处非发(2020)1号)有关要求,某某公司(以下简称“我行”)开展非法集资风险专项排查行动。现将我行落实专项排查情况报告如下:一、加强组织领导为切实做好非法集资风险专项排查的相关工作,我公司成立了非法集资风险专项排查工作领导小组,负责全面组织领导本次工作的有序开展。二、明确排查重点,切实加强风险管控(一)聚焦重点领域非法集资专项排查。加强对网络借贷、
2、民间投融资类中介机构、融资租赁业等金融业或类金融业领域,以及私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等重点领域进行专项排查。高度关注疫情防控期间出现的新苗头新动向。(二)聚焦重点账户非法集资专项排查。对账户交易具有分散转入集中转出、定期批量小额转出、交易金额、频率、流向等存在异常、公司经营性质、经营业务与账户资金流水不匹配等重点可疑账户加强、分析、排查、监测。(三)聚焦重点区域非法集资专项排查。对非法集资违法犯罪案件高发、经济活跃度较高、民间借贷较普遍地区;写字楼、产业聚集区等非法集资高发区域;开发区、高新区、拆迁安置地区、农村地区等非法集资易发区域进行重点排查。经过本次排查未发现涉及非
3、法集资案件。三、加强非法集资宣传。我行利用各营业网点LED屏滚动播放非法集资宣传片。各营业网点内设立咨询台,并摆放防范非法集资宣传展板等宣传材料。营业网点内的液晶屏电视滚动播放防范非法集资公益宣传片。我行以社会公众宣传典型案例为切入点,介绍非法集资的风险及社会危害,非法集资的明显特征、表现形式和常见手段,揭露犯罪分子的惯用伎俩,提高公众对非法集资行为的风险意识和防范能力。同时为社会公众普及相关金融知识,向公众介绍合法的投资渠道和理财方式,营造良好的金融活动环境。四、工作成效本次非法集资专项排查达到预期目标,取得较好成效。一方面,通过此次排查,使我行员工充分认识非法集资的危害性和严重性,规范我行
4、员工的注意遵规守法,员工自觉树立远离非法集资意识。在我行内部开展非法集资风险专项排查整治活动,有效确保我行各项经营行为的合规性。另一方面,面向社会公众普及防范非法集资宣传工作取得良好效果,越来越多的公众认识到了非法集资的明显特征和常见形式,加深了公众对非法集资犯罪的防范意识,促进金融市场健康发展。五、下一步工作计划加强监测预警,及时报送非法集资线索,加强协调联动,及时处置涉嫌非法集资线索加强与当地地方金融监督管理、公安机关、市场监管、网信等部门的沟通协调,及时向监管部门报告非法集资案件有关情况,认真履行防范非法集资职责,积极配合有关部门做好防范非法集资相关工作。做好工作总结,按时报送非法集资风
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