新材料公司监事会议事规则.docx
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1、新材料公司监事会议事规则第一章总则第一条为规范新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规及规范性文件规定和新材料股份有限公司章程(以下简称“公司章程”),结合公司实际,制订本规则。第二条监事会向股东大会负责。对公司财务以及公司董事、高级管理人员(包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员)履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的行为进行监
2、督,维护公司及股东的合法权益。第三条公司应采取措施保障监事的知情权,及时向监事提供必要的信息和资料,以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。公司高级管理人员根据监事会的要求,向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况等信息。高级管理人员必须保证相关信息的真实性、准确性、完整性。第二章监事会的构成第四条监事会由5名监事组成。监事会中3名为股东代表监事,由股东大会选举产生;2名为公司职工代表监事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事除符合公司法和公司章程规定的任职资格外,还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。第五
3、条设监事会主席和副主席各1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席主持监事会的工作,行使下列职权:(一)召集和主持监事会会议;(二)组织制定监事会工作计划和监事会决议的实施;(三)签署有关监事会的文件;(四)代表监事会向股东大会报告监事会的工作;(五)监督和检查监事会决议的实施情况;(六)法律、法规、公司章程规定及监事会授予的其他职权。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第六条监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室
4、负责人,保管监事会印章。监事会办公室设专职副主任,处理监事会日常事务。第三章监事会的职责第七条监事会应向股东大会负责并报告工作,监事会行使下列职权:(一)检查本公司的财务,督导公司的合规检查、内部审计等部门的工作;(二)审核董事会编制的公司定期报告,并提出书面审核意见;(三)提议召开临时股东大会,在董事会不履行公司法和公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、法规和公司章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,如果给公司造成损失的
5、,必要时依照公司法第一百五十二条的规定,可向人民法院提起诉讼;(五)对董事、高级管理人员的行为进行质询;(六)对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督;(七)向股东大会提出提案;(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,其所需费用由公司承担;(九)组织对高级管理人员进行离任审计;(十)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。监事列席董事会会议。第八条监事会应在股东年会上宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括:(一)公司财务的检查情况;(二)董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的
6、执行情况;(三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。监事会认为有必要时,可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告O第九条监事会在履行监督职责时,对公司财务存在违法违规的问题和公司董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为,可向董事会、股东大会反映,也可直接向有关政府主管部门报告。(也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告)对董事、高级管理人员违反法律、法规或本章程,损害公司、股东或客户利益的行为,监事会应要求董事或高级管理人员限期纠正;如损害严重或董事、高级管理人员未在限期内纠正的,监事会应提议召开股东大会,并向股东大会提出专项提案。第十条公司应为监事正
7、常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。第十一条监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答所关注的问题。监事会可根据需要对公司财务情况、合规情况进行专项检查,必要时可聘请外部专业人士协助,其合理费用由公司承担。监事会对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行检查时,可以要求董事、高级管理人员及涉及的公司其他人员说明情况,董事、高级管理人员及涉及的公司其他人员应当配合。监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助,由此发生的合理费用由公司承担。第十二条监事会在行使监督权时,不能代替
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