公司会议纪要范文3篇.docx

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1、公司会议纪要范文3篇公司会议纪要范文3篇公司会议纪要范文1会议时间:XXXX年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、O2、认股人（或者代理人）、o备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共XX名（其中代理人XX名），代表公司股份XX万股，占全部股份总额的XX%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举XXX作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公

2、司筹办情况的报告发起人代表XXX向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中，XX名赘成，代表股份XX万股;XX名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表XXX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者:与会人员提议将章程第条修改为后，一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中XX名赞成，代表股份XX万股;XX名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股。）（公司

3、章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员发起人代表XXX向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股;XX名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事，任期年。其中，XX名赘成，代表股份XX万股;XX名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，赘成人数符合法定比例。3、选举为公司董事，任期年。其中，XX名赘成，代表股份XX万股;XX名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，赘成人数符合法定比例。（注:如

4、上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表XXX向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：1、选举为公司监事，任期三年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股;XX名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，赘成人数符合法定比例。2、选举为公司监事，任期三年。其中，XX名赘成，代表股份XX万股;XX名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，赘成人数符合法定比例。3、选举为公司监事，任期三年。其中，XX名赞成，代表股份XX万股;XX名反对，代表股份X万股;X名反对，代表股

5、份X万股;X名弃权，代表股份X万股，赘成人数符合法定比例。（注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表XX向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算元人民币，实际支出元人民币（实际支出比预算超出元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者票赞成、票反对、票弃权，赘成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用元人民币计入公司创办费（或者将实际费用元人民币计入公司创办费，元人民币由发起人自负），在公司成立后月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表XX向大会介绍了发起人非

6、货币出资情况，非货币出资者名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为元人民币，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意（或者票同意、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有票不同意上述折价，认为折价应为元人民币，差价由发起人连带补足）。（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）会议主持人:（签字）出席会议人员:（签字）记录人:（签字）xxxX年X月X日公司会议纪要范文23月10日上午，受市长、市开发性金融合作领导小组组长崔永辉同志的委托，副市长、市开发性金融合作领导小组副组长、市城投公司董事长任新华同志主持召开会议，专题研究我市在新形势下如何搞好开发性金

7、融合作工作。参加会议的有领导小组副组长明岩松、曹斌同志和政府办、发展计划局、经贸局、财政局、建设局、国土局、规划局、人行、银监办、审计局、城投公司、鑫城担保公司有关负责同志。现将会议情况纪要如下：会议听取了市城投公司关于融资平台、运行机制、运营情况、发展方向及开行政策性贷款扶持项目建设、资金利用及管理等情况的汇报。会议认为，在开行的政策性贷款支持下，我市城市基础设施建设、经济开发区建设、中心城镇建设取得了显著成效。一城双区多组团的城市发展格局初现端倪，左岸老城区骨干路网得到升级改造，功能、品味得到提升;右岸新城区路网构架正在形成;坝下施工大桥的建成通车,天堑变通途，为右岸新城的开发建设打破了交

8、通瓶颈;经济开发区配套基础设施的建设极大地改善了招商引资条件，吸引了大批企业落户，成为全市工业经济的重要增长极;六里坪、习家店中心城镇的.基础设施建设，加快了城镇化进程。会议认为搞好开发性金融合作工作对加快我市经济社会全面和谐发展意义重大，领导小组各成员单位和相关职能部门应进一步提高认识，加大工作力度。会议指出：我市已成功搭建了融资平台（城投公司），建立起了“借、用、还与责、权、利统一的管理体制，完善了贷款资金监管、项目建设管理、贷款偿还等机制。在政府的宏观管理下，为规范开行政策性贷款资金的安全使用和效益的发挥，城投公司与相关职能部门承担了相应的管理职能，保证了资金的安全使用、效益发挥。会议决

9、定：1、加大工作力度，快速推进已落实的开行贷款12个基础设施项目建设，尽早发挥项目效益；2、加大开行贷款项目争取力度。正在争取的第三批贷款4个项目（郑州路、石家庄路、天津路、新港大道），是右岸新城开发建设亟待启动的重点项目。当前，融资平台要把第三批贷款项目争取作为工作重点来抓；3、做大做实融资平台。我市将逐步加大对融资平台的货币资金注入，形成“政府引导、融资主体、市场动作、财政支持、社会参与”的多元投资格局，提高平台经营城市的能力，并通过政策补贴和授权经营等方式，增强平台的造血功能，使其形成自我完善、自我发展的良性运营机制，增强其抗风险的能力。4、严格履行合作协议，形成长期友好合作关系。根据融

10、资平台发展和开行对平台管理的需要，我市将进一步理顺平台与国土、发改等部门的关系，逐步完善融资平台的经营机制，使之成为我市最具发展前景，最具实力的融资载体。参会人员：XXXX主题词：金融合作会议纪要送：市委办、人大办、政协办公司会议纪要范文320xx年XX月XX日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。张XX总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：一、关于公司经济合同管理办法会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理

11、，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。会议纪要范文二、关于职工因私借款规定会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借I(K)OO元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。三、关于公司资金管理办法会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。四、关于职工工资由银行代发事宜会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银

12、行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。会议纪要范文五、关于公司机关11月份效益工资发放问题会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工35月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。